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幸运28开奖网站 www.0lu8l.cn 金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告

2019年4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。

2019年05月15日 

2017年中国反洗钱报告-中国人民银行

2017年中国反洗钱报告-中国人民银行

2019年05月06日 

反洗钱宣传片之二-如实提供身份信息

反洗钱宣传片之二-如实提供身份信息

2018年11月05日 

反洗钱宣传片之一-加强开户管理

反洗钱宣传片之一-加强开户管理。

2018年11月05日 

反洗钱知识26问

中国人民银行反洗钱知识26问。

2018年07月04日 

北京与“一带一路”沿线跨境人民币业务实现飞跃式发展

2017年,北京地区与“一带一路”沿线52个国家(地区)开展跨境人民币业务2807.3亿元,较2016年同期增长2.9倍,实现飞跃式发展。

2018年05月04日 

2016年中国反洗钱报告-中国人民银行

2016年中国反洗钱报告-中国人民银行

2017年12月29日 

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》

国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见

2017年11月30日 

中国人民银行营业管理部转发中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作文件的通知

中国人民银行营业管理部转发中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作文件的通知

2017年11月20日 

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(2016修订)

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(2016修订)

2017年03月30日 
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